四川资中县3.3级地震

存取超5万或无需登记：反洗钱法规转向“风险为本”_蜘蛛资讯网

强化尽职调查的条件和方式。在其他预防性措施中，新版《管理办法》表达了以“因事制宜”取代“一刀切”的态度，比如对于身份证件超过有效期，客户被告知但未更新且未提出合理理由的，旧版《管理办法》要求“金融机构应当中止为客户办理业务”，而新版《管理办法》则规定“金融机构可以采取适当的风险管理措施，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制，必要时可以中止为客户办理业务”。 　　新版《管理办法》启动征

sp;  　　12月24日金融一线消息，上海金融监管局近日发布批复，核准纪彩峰上海盛大保险经纪有限责任公司总经理的任职资格。责任编辑：秦艺

　经观评论  王泰人/文 　　“单笔存取超5万需登记资金来源或用途”——这一曾引起争议的规则将发生变化。 　　中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》），正公开征求意见。新版《管理办法》删除了2022年旧版中办理人民币单笔5万元以上现金存取业务时，银行“应当识别并核实客户身份，了解并登记

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发布时间：02:40:57